ANALISTA DE CUMPLIMIENTO
Gran Empresa
Bogotá, Cundinamarca, CO
hace 15 horas
source : La Red

persona con tecnólogia o 6 semestres aprobados de carrera profesional en economía, contaduría, finanzas, administración de empresas, ingeniería industrial, derecho o afines con conocimientos básicos sobre sistemas de administración de riesgo.

Con experiencia de un (1) año en cargos de analista, auxiliar o sus equivalentes, en áreas afines con las funciones relacionadas al cargo.

Detectar operaciones inusuales, para la calificación de sospechoso o no por parte del oficial de cumplimiento con el propósito de reportarlas a la uiaf y así cumplir con la debida diligencia en materia de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Generar los envíos a la uiaf reportes mensuales como : ros y operaciones en efectivo, reportes trimestrales como : reporte de exonerados y reporte de productos ofrecidos por la fiduciaria.

Actualizar listas vinculantes, con el fin que la información que valida el sifi sea confiable al momento de efectuar una consulta.

Preparar informe para la junta directiva. Coordinar inducción y capacitación a nuevos funcionarios con el fin de proporcionar las herramientas necesarias para actuar frente al lavado de activos y financiación del terrorismo.

Dar soporte a las agencias de la fiduciaria en el tema. Realizar el estudio sarlaft a proveedores. Como líder del módulo del sarlaft, brindar soporte a los usuarios del mismo.

Si no cumple los requisitos relacionados, por favor abstenerse de aplicar a la convocatoria. Requisitos : educación mínima : universidad / carrera tecnológica, años de experiencia : 1, edad : entre 22 y 45 años, conocimientos : microsoft excel, microsoft outlook, microsoft powerpoint, microsoft word, disponibilidad de viajar : no, disponibilidad de cambio de residencia : no, área de trabajo : dirección / gerencia, contrato : tiempo completo, jornada : contrato a término indefinido, salario : $ 1.452.000,00 (Mensual)

Inscribirse
Añadir a los favoritos
Eliminar de mis favoritos
Inscribirse
Mi Correo Electrónico
Al hacer clic en la opción "Continuar", doy mi consentimiento para que neuvoo procese mis datos de conformidad con lo establecido en su Política de privacidad . Puedo darme de baja o retirar mi autorización en cualquier momento.
Continuar
Formulario de postulación